金融犯罪防制作業專員
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延伸文章資訊
- 1金融機構防制洗錢辦法 - 全國法規資料庫
三)保險業:包括保險公司、專業再保險公司及辦理簡易人壽保險業務之郵政機構。 ... 一)客戶來自未採取有效防制洗錢或打擊資恐之高風險地區或國家,包括但不限於本會 ...
- 2銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及 ...
銀行業及其他經本會指定之金融機構國外營業單位之督導主管與防制洗錢及打擊資恐主管、人員應具備防制洗錢專業及熟知當地相關法令規定,且每年應至少參加由國外主管機關或 ...
- 3宏典-防制洗錢與打擊資恐專業人員證照 - 蝦皮購物
9成新2020年7月出版購買宏典-防制洗錢與打擊資恐專業人員證照.
- 4華泰商業銀行防制洗錢及打擊資恐政策(英文版)
- 5防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗|財團法人台灣金融研訓院 ...
證照名稱:防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗,簡介:依據「銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」、「證券期貨業防制洗錢及打擊資恐 ...