金融犯罪防制作業專員
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延伸文章資訊
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銀行業及其他經本會指定之金融機構國外營業單位之督導主管與防制洗錢及打擊資恐主管、人員應具備防制洗錢專業及熟知當地相關法令規定,且每年應至少參加由國外主管機關或 ...
- 2各項測驗名稱中英對照表
英文名稱. 信託業業務人員信託業務專業測驗. Proficiency Test for Trust Operations ... 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗. Professional Ex...
- 3華泰商業銀行防制洗錢及打擊資恐政策(英文版)
- 4金融機構防制洗錢辦法 - 全國法規資料庫
三)保險業:包括保險公司、專業再保險公司及辦理簡易人壽保險業務之郵政機構。 ... 一)客戶來自未採取有效防制洗錢或打擊資恐之高風險地區或國家,包括但不限於本會 ...
- 5IAFI 財團法人金融法制暨犯罪防制中心: 首頁
財團法人金融法制暨犯罪防制中心. ... 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗合格證明書遺失補發及變更資料申請. 2020/01/07 · 2022/05/19. 行政院金融犯罪研討會提升犯罪偵 ...