金融法制暨犯罪防制中心董事長

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三）保險業：包括保險公司、專業再保險公司及辦理簡易人壽保險業務之郵政機構。 ... 一）客戶來自未採取有效防制洗錢或打擊資恐之高風險地區或國家，包括但不限於本會 ...

該聯盟的宗旨是為各國金融情報機構提供交流平臺，以便促進防制洗錢和打擊資恐合作， ... 供應商等，該等被視為在識別、防範和報告洗錢活動中具有特殊任務的專業人員。

財團法人金融法制暨犯罪防制中心. ... 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗合格證明書遺失補發及變更資料申請. 2020/01/07 · 2022/05/19. 行政院金融犯罪研討會提升犯罪偵 ...