金融法制暨犯罪防制中心證照
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延伸文章資訊
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證照名稱:防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗,簡介:依據「銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」、「證券期貨業防制洗錢及打擊資恐 ...
- 2銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及 ...
銀行業及其他經本會指定之金融機構國外營業單位之督導主管與防制洗錢及打擊資恐主管、人員應具備防制洗錢專業及熟知當地相關法令規定,且每年應至少參加由國外主管機關或 ...
- 3IAFI 財團法人金融法制暨犯罪防制中心: 首頁
財團法人金融法制暨犯罪防制中心. ... 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗合格證明書遺失補發及變更資料申請. 2020/01/07 · 2022/05/19. 行政院金融犯罪研討會提升犯罪偵 ...
- 4洗錢防制與打擊資恐專區 - 金融監督管理委員會
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- 5可能常用之洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞縮寫及術語
可能常用之洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞. 縮寫及術語. 107.09.27. 縮寫. 英文全文. 中文意思. AML/CFT Anti-Money laundering/countering.