防制洗錢與打擊資恐專業人員英文

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三）保險業：包括保險公司、專業再保險公司及辦理簡易人壽保險業務之郵政機構。 ... 一）客戶來自未採取有效防制洗錢或打擊資恐之高風險地區或國家，包括但不限於本會 ...

英文名稱. 信託業業務人員信託業務專業測驗. Proficiency Test for Trust Operations ... 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗. Professional Ex...

該聯盟的宗旨是為各國金融情報機構提供交流平臺，以便促進防制洗錢和打擊資恐合作， ... 供應商等，該等被視為在識別、防範和報告洗錢活動中具有特殊任務的專業人員。