洗錢防制英文縮寫

該聯盟的宗旨是為各國金融情報機構提供交流平臺，以便促進防制洗錢和打擊資恐合作， ... 供應商等，該等被視為在識別、防範和報告洗錢活動中具有特殊任務的專業人員。

銀行業及其他經本會指定之金融機構國外營業單位之督導主管與防制洗錢及打擊資恐主管、人員應具備防制洗錢專業及熟知當地相關法令規定，且每年應至少參加由國外主管機關或 ...

財團法人金融法制暨犯罪防制中心. ... 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗合格證明書遺失補發及變更資料申請. 2020/01/07 · 2022/05/19. 行政院金融犯罪研討會提升犯罪偵 ...

可能常用之洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞. 縮寫及術語. 107.09.27. 縮寫. 英文全文. 中文意思. AML/CFT Anti-Money laundering/countering.

9成新2020年7月出版購買宏典-防制洗錢與打擊資恐專業人員證照.