董事會重大決議事項 - 聯華實業投資控股

董事會重大決議事項 · 本公司111年度營運計劃討論案。

· 本公司擬發行國內有擔保普通公司債討論案。

· 本公司110年度董事酬勞分配案。

Investors 董事會重大決議事項 首頁 20222021202020192018 更多詳細內容亦請參考公開資訊觀測站 (股票代號：1229) 會議日期及期別 重要決議事項 2022/01/21 第23屆第4次 本公司111年度營運計劃討論案。

本公司擬發行國內有擔保普通公司債討論案。

本公司110年度董事酬勞分配案。

2022/03/09 第23屆第5次 本公司110年度員工酬勞討論案。

本公司110年度營業報告書及財務報表案。

本公司110年度盈餘分派討論案。

本公司盈餘轉增資發行新股討論案。

簽證會計師獨立性評估討論案。

擬修正本公司「公司章程」部分條文討論案。

擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。

擬修正本公司「公司治理實務守則」部分條文討論案。

擬修正本公司「企業社會責任實務守則」部分條文討論案。

本公司111年股東常會召開日期及事由討論案。

投資人聯絡窗口 發言人 總經理/林信宏 代理發言人 財會中心總監/嚴文卿  電話：(02)2786-1188ext.1800 電郵：[email protected] 投資人(法人)關係 財會中心經理/張玉虎 電話：(02)2786-1188ext.1622 電郵：[email protected]   股務代理 中國信託商業銀行 代理部 電話：(02)6636-5566 語系繁體中文简体中文English