公告本公司獨立董事辭任

公告本公司獨立董事辭任 1.發生變動日期:108/07/25108/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:徐憶芳/挺立會計師事務所... 公告本公司獨立董事辭任首頁投資人專區投資人訊息與洽詢重大訊息公告本公司獨立董事辭任財務業務資訊每月營收財務報告股東專區股東會資訊股利資訊股價資訊公開資訊觀測站公司治理公司辦法規章公司治理運作情形投資人訊息與洽詢重大訊息本公司董事會決議召開111年股東常會事宜(更正停止過戶截止日期)本公司董事會決議召開111年股東常會事宜公告董事會決議股利分派及資本公積發放現金公告本公司董事會通過110年度合併財務報告公告本公司內部稽核主管異動惠特受邀參加凱基證券舉辦之「2021年第四季KGI線上投資論壇」公告本公司110年第三季關係人交易自結數與會計師核閱數差異說明並更正調整公告公告本公司110年第3季合併財務報告提報董事會通過公告本公司代理發言人異動公告本公司董事會通過委任總經理公告本公司董事會通過委任策略長暨技術長異動公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整公告本公司董事長訂定配息基準日及資本公積發放現金基準日暨國內可轉換公司債停止轉換期間公告本公司董事會決議委任第三屆薪酬委員會委員公告本公司董事會選任董事長公告本公司第二屆審計委員會公告本公司法人董事指派代表人公告本公司股東會通過解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案公告本公司股東常會全面改選董事(含三席獨立董事)公告本公司110年股東常會重要決議事項本公司董事會通過投資雷傑科技股份有限公司案公告本公司110年第2季合併財務報告提報董事會通過公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解(更新最近四季每股盈餘)係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解本公司依金管會指示停止召開原訂110年6月25日股東會(補充電子投票紀念品發放日期延期)本公司依金管會指示停止召開原訂110年6月25日股東會公告本公司110年第1季合併財務報告提報董事會通過本公司董事會決議召開110年股東常會事宜(新增報告事項)公告本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會公告董事會決議股利分派及資本公積發放現金公告本公司董事會通過109年度合併財務報告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款公告公告本公司109年現金增資收足股款暨現金增資基準日本公司109年度現金增資股款催繳公告公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債收足債款公告本公司現金增資發行新股之發行價格、委託代收股款銀行及存儲專戶銀行公告本公司訂定109年現金增資認股基準日相關事宜公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債代收價款行庫及存儲專戶行庫公告本公司法人代表人董事變動公告本公司董事會通過現金增資發行新股(修正董事會決議日期)本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債公告本公司董事會通過現金增資發行新股公告本公司董事會決議通過子公司惠准光電科技(廈門)有限公司辦理註銷登記公告本公司109年第3季合併財務報告提報董事會通過公告本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解公告本公司調整配息比率及資本公積配發現金比率公告本公司董事長決定配息基準日及資本公積發放現金基準日說明109年07月10日經濟日報A13版有關本公司報導公告本公司109年股東常會重要決議事項本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款公告(更新實際動支金額)係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解本公司董事會決議召開109年股東常會事宜公告董事會決議股利分派及資本公積發放現金公告本公司業務副總經理異動本公司董事會通過機器設備及廠房裝修等資本支出案公告本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會澄清媒體報導董事會決議股利分派本公司董事會決議召開108年股東常會事宜公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止案因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告公告修正本公司107年度年報及108年股東常會議事手冊部分內容公告本公司108年股東常會重要決議事項公告本公司自行撤回上市申請案公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員辭任公告本公司獨立董事辭任公告本公司董事長決定配息基準日與發放日相關事宜公告本公司調整盈餘分派案之配息比率澄清108年7月30日工商時報C01版之報導公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會公告本公司審計委員會成員異動公告本公司108年第一次股東臨時會解除新選任董事競業禁止案公告本公司108年第一次股東臨時會補選獨立董事當選名單公告本公司民國108年第一次股東臨時會重要決議事項公告本公司董事會委任薪資報酬委員會委員異動因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告公告本公司董事會決議擬購買不動產案臺灣證券交易所有價證券上市審議委員會審議通過惠特科技股份有限公司初次申請股票上市案公告本公司董事會通過辦理初次上市現金增資發行新股公告本公司於108年11月20日召開上市前業績發表會澄清媒體報導公告本公司股票初次上巿前現金增資暫定承銷價相關事宜公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話公告本公司初次上市現金增資委託代收及存儲價款機構公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上市交易公告本公司股票初次上市現金增資收足股款暨現金增資基準日公告本公司董事會決議向關係人取得不動產公告本公司上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結果本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則公告本公司董事會決議授權董事長購買不動產案活動記事投資人常見問答利害關係人專區投資人專區財務業務資訊每月營收財務報告股東專區股東會資訊股利資訊股價資訊公開資訊觀測站公司治理公司辦法規章公司治理運作情形投資人訊息與洽詢重大訊息本公司董事會決議召開111年股東常會事宜(更正停止過戶截止日期)本公司董事會決議召開111年股東常會事宜公告董事會決議股利分派及資本公積發放現金公告本公司董事會通過110年度合併財務報告公告本公司內部稽核主管異動惠特受邀參加凱基證券舉辦之「2021年第四季KGI線上投資論壇」公告本公司110年第三季關係人交易自結數與會計師核閱數差異說明並更正調整公告公告本公司110年第3季合併財務報告提報董事會通過公告本公司代理發言人異動公告本公司董事會通過委任總經理公告本公司董事會通過委任策略長暨技術長異動公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整公告本公司董事長訂定配息基準日及資本公積發放現金基準日暨國內可轉換公司債停止轉換期間公告本公司董事會決議委任第三屆薪酬委員會委員公告本公司董事會選任董事長公告本公司第二屆審計委員會公告本公司法人董事指派代表人公告本公司股東會通過解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案公告本公司股東常會全面改選董事(含三席獨立董事)公告本公司110年股東常會重要決議事項本公司董事會通過投資雷傑科技股份有限公司案公告本公司110年第2季合併財務報告提報董事會通過公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解(更新最近四季每股盈餘)係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解本公司依金管會指示停止召開原訂110年6月25日股東會(補充電子投票紀念品發放日期延期)本公司依金管會指示停止召開原訂110年6月25日股東會公告本公司110年第1季合併財務報告提報董事會通過本公司董事會決議召開110年股東常會事宜(新增報告事項)公告本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會公告董事會決議股利分派及資本公積發放現金公告本公司董事會通過109年度合併財務報告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款公告公告本公司109年現金增資收足股款暨現金增資基準日本公司109年度現金增資股款催繳公告公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債收足債款公告本公司現金增資發行新股之發行價格、委託代收股款銀行及存儲專戶銀行公告本公司訂定109年現金增資認股基準日相關事宜公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債代收價款行庫及存儲專戶行庫公告本公司法人代表人董事變動公告本公司董事會通過現金增資發行新股(修正董事會決議日期)本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債公告本公司董事會通過現金增資發行新股公告本公司董事會決議通過子公司惠准光電科技(廈門)有限公司辦理註銷登記公告本公司109年第3季合併財務報告提報董事會通過公告本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解公告本公司調整配息比率及資本公積配發現金比率公告本公司董事長決定配息基準日及資本公積發放現金基準日說明109年07月10日經濟日報A13版有關本公司報導公告本公司109年股東常會重要決議事項本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款公告(更新實際動支金額)係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解本公司董事會決議召開109年股東常會事宜公告董事會決議股利分派及資本公積發放現金公告本公司業務副總經理異動本公司董事會通過機器設備及廠房裝修等資本支出案公告本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會澄清媒體報導董事會決議股利分派本公司董事會決議召開108年股東常會事宜公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止案因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告公告修正本公司107年度年報及108年股東常會議事手冊部分內容公告本公司108年股東常會重要決議事項公告本公司自行撤回上市申請案公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員辭任公告本公司獨立董事辭任公告本公司董事長決定配息基準日與發放日相關事宜公告本公司調整盈餘分派案之配息比率澄清108年7月30日工商時報C01版之報導公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會公告本公司審計委員會成員異動公告本公司108年第一次股東臨時會解除新選任董事競業禁止案公告本公司108年第一次股東臨時會補選獨立董事當選名單公告本公司民國108年第一次股東臨時會重要決議事項公告本公司董事會委任薪資報酬委員會委員異動因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告公告本公司董事會決議擬購買不動產案臺灣證券交易所有價證券上市審議委員會審議通過惠特科技股份有限公司初次申請股票上市案公告本公司董事會通過辦理初次上市現金增資發行新股公告本公司於108年11月20日召開上市前業績發表會澄清媒體報導公告本公司股票初次上巿前現金增資暫定承銷價相關事宜公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話公告本公司初次上市現金增資委託代收及存儲價款機構公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上市交易公告本公司股票初次上市現金增資收足股款暨現金增資基準日公告本公司董事會決議向關係人取得不動產公告本公司上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結果本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則公告本公司董事會決議授權董事長購買不動產案活動記事投資人常見問答利害關係人專區公告本公司獨立董事辭任公告本公司獨立董事辭任 1.發生變動日期:108/07/25108/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:徐憶芳/挺立會計師事務所會計師 3.新任者姓名及簡歷:尚待補選 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職 5.異動原因:本公司獨立董事徐憶芳因故請辭。

 6.原任期（例xxx/xx/xx~xxx/xx/xx）:107/11/23~110/11/22 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:1/9。

 9.同任期獨立董事變動比率:1/3。

 10.其他應敘明事項:本公司於108年7月25日接獲辭任書，並於同日生效，獨立董事缺額將儘速召開股東臨時會補選之。

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