賭博網站用虛擬銀行洗黑錢3000萬元警拘9人 - 香港01

警方財富情報及調查科署理總督察陳學麟，今早（27日）交代案情指，早前探員發現有犯罪集團設立海外賭博網站，提供網上賭博服務，並且透過虛擬銀行收受 ... 港聞娛樂生活科技國際經濟觀點體育女生熱話中國好食玩飛社區藝文格物影像更多服務登入港聞社會新聞突發偵查政情深度香港經濟天氣娛樂即時娛樂電影眾樂迷生活健康教煮親子寵物職場好生活網購攻略科技實用教學數碼生活遊戲動漫國際即時國際環球趣聞國際分析世界專題經濟財經快訊宏觀解讀地產樓市專題人訪觀點社論01觀點周報體育即時體育跑步Jumper武備志女生知性女生穿搭筆記談情說性美容手帳熱話熱爆話題開罐研數所中國即時中國大國小事藝文中國中國觀察台灣新聞好食玩飛食玩買旅遊社區社區專題18區新聞隱形香港社區伙伴藝文格物一物形而藝文哲學第二身扭耳仔影像紀實動感影像熱話攝影界請先登入享受更多會員獨家優惠及功能！登入新聞總覽港聞娛樂生活科技國際經濟觀點體育女生熱話中國好食玩飛社區藝文格物影像其他服務訂閱《香港01》周報突發賭博網站用虛擬銀行洗黑錢3000萬元　警拘9人5賭博網站用虛擬銀行洗黑錢3000萬元　警拘9人港聞突發突發賭博網站用虛擬銀行洗黑錢3000萬元　警拘9人撰文：黃偉民雲嘉晉出版：2021-08-2711:53更新：2021-08-2715:255昨日（26日）警方財富情報及調查科探員，成功打擊一個利用虛擬銀行，收受非法賭注及洗黑錢的犯罪集團。

警方發現，犯罪集團設立海外賭博網站，更在社交網站招攬賭客，並招攬他人開設虛擬銀行傀儡戶口，再用戶口轉帳交易洗黑錢。

行動中，警方拘捕5男4女，包括清潔工及售貨員等人士，其中一對男女為夫婦關係。

警方相信已成功瓦解了一個犯罪集團，並已拘捕該集團的骨幹成員，警方正追查資金來源及去向，不排除有更多人被捕，呼籲市民切勿參與任何洗黑錢活動。

警方發現，犯罪集團在社交網站招攬賭客，並招攬他人開設虛擬銀行傀儡戶口，再用戶口轉帳交易洗黑錢。

（黃偉民攝）罪犯招攬他人開設傀儡戶口　再轉帳交易洗黑錢警方財富情報及調查科署理總督察陳學麟，今早（27日）交代案情指，早前探員發現有犯罪集團設立海外賭博網站，提供網上賭博服務，並且透過虛擬銀行收受賭注，快速轉走犯罪得益。

集團用錢招攬他人開設虛擬銀行傀儡戶口，再透過社交網站招攬賭客，並提供百家樂、麻雀及啤牌等網上賭場服務。

陳學麟指出，當賭客聯絡中介人後，中介人會協助賭客開設網上賭場戶口，再提供虛擬銀行戶口、收錢用作兌換賭博注碼。

集團成員開設多個新個人虛擬銀行帳戶，招攬親友等人作傀儡戶口持有人，從而收取及洗黑錢。

該集團更有運作中心，有系統及集中運作虛擬銀行戶口、進行頻繁轉帳交易，掩飾資金流去向逃避警方追查。

警拘9人包括文員清潔工　有被捕人為夫婦關係警方經深入調查，發現集團於去年5月至今年3月期間，利用23個戶口清洗約3,000萬元犯罪得益。

至昨日（26日）警方以洗黑錢、串謀收受賭注，拘捕3名集團骨幹成員，他們涉嫌於集團運作中心操控傀儡戶口及招攬賭客。

另外，警方在港九新界以洗黑錢罪，拘捕6名傀儡戶口持有人。

行動合共拘捕9人，他們年齡介乎23歲至62歲，當中8人持香港身份證、1人持雙程證。

被捕人報稱為文員、清潔工、建築工人、售貨員及無業人士等，部份人為夫婦、親友或朋友關係，當中3人有黑社會背景。

警方財富情報及調查科署理總督察陳學麟交代案情指，警方成功打擊一個利用虛擬銀行，收受非法賭注及洗黑錢的犯罪集團。

（黃偉民攝）警檢電話卡提款卡　不排除有更多人被捕行動中，警方檢獲2部電腦、15部手機、45張電話卡、非法收受賭注紀錄、銀行提款卡及文件等。

被捕人仍被扣留調查，警方不排除有更多人被捕，現正追查資金來源及去向。

警方重申，罪犯用錢利誘巿民開設戶口洗黑錢，如果市民借出或出售戶口，戶口持有人可能觸犯串謀洗黑錢罪。

據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，一經定罪最高刑罰監禁14年及罰款500萬元。

另外，據香港法例第148章《賭博條例》向收受賭注者投注即屬犯罪，最高監禁9個月，而收受賭注最高可處罰款500萬元及監禁7年。

警方提醒巿民切勿參與任何洗黑錢活動，警方會繼續打擊洗黑錢活動。

行動中，警方拘捕5男4女，包括清潔工及售貨員等人士，有被捕人為夫婦及朋友關係。

（黃偉民攝）消委會資料：本港8間虛擬銀行暫未提供支票、按揭、投資等服務據消委會資料顯示，本港有8間虛擬銀行暫未提供支票、按揭、投資等服務，個別虛擬銀行雖提供外匯買賣或貸款服務，但需於指定時間內進行。

另外，目前4間虛擬銀行提供實體或虛擬扣帳卡，扣帳卡一般不設年費，但進行外幣交易，或會收取介乎交易金額的1.8%至1.95%手續費。

根據「香港金融管理局」網站資料顯示，虛擬銀行是指主要透過互聯網或其他形式的電子傳送渠道，而非實體分行提供零售銀行服務的銀行。

而虛擬銀行須遵守適用於傳統銀行的同一套監管規定，認可機構須遵守《銀行業條例》內各項規定，包括保持充足的資本及流動性、向金管局提交定期申報表等。

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