新洗錢防制法下之洗錢防制態樣及貿易洗錢之探討 - 元照

【內容簡介】 · 主持人 · 曾宛如│ 臺灣大學法學院院長 · 報告人 · 林家祺│ 真理大學法律學系主任 · 與談人 · 許純琪│ 國泰金控副總經理 · 林家宏│ 新世代金融基金會副董事長. 回講座首頁 網路書店 新手上路 登入 註冊 月旦實務講座 不限 發表人 主題 會議名稱 Menu 不限 發表人 主題 會議名稱 元照讀書館 法律素養課 法律私慕課 法律小學堂 匯豐實務講座 元照智勝講座 燕大元照名家論壇 學校/中心 學會 事務所講座 名人講堂 Podcast微課直播 台灣 海外 月旦合作講座 領域 單位 海外交流 波斯納聯結 職能培訓 轉職 跨領域 IRT檢測評量 證照/公職/升學 本場主題 新洗錢防制法下之洗錢防制態樣及貿易洗錢之探討－綜合座談 畫面切換×0.8倍×0.9倍標準×1.5倍×1.8倍×2.0倍5秒10秒30秒60秒 +Line FB分享 完整影音 ：曾宛如 院長、許純琪 副總經理、林家祺 主任、羅瑩雪 前部長、陳沖 董事長發表日期：2017/11/18(六)影片長度：00:11:16本場主題：新洗錢防制法下之洗錢防制態樣及貿易洗錢之探討 【內容簡介】 主持人 曾宛如│臺灣大學法學院院長 報告人 林家祺│真理大學法律學系主任 引言 新洗錢防制法關於洗錢態樣之規範 貿易洗錢之防制 重複評價之法理探討 結論與建議 與談人 許純琪│國泰金控副總經理 近期洗錢防制法的司法實務觀察 從金融機構角度，洗錢防制規範架構 洗錢防制法下，金融機構之義務 洗錢防制態樣、管理措施與效果 執行洗錢防制態樣之應注意重點 林家宏│新世代金融基金會副董事長 洗錢態樣與實例 洗錢態樣之特質 納入防治洗錢金融科技(AMLS)之迫切性 運用AMLS防制和偵測洗錢是未來趨勢 月旦知識庫 關鍵字搜尋洗錢、金融科技、法令遵循 書籍推薦 新洗錢防制法─法令遵循實務分析│楊雲驊、王文杰主編 白領犯罪與財經刑法─從立法、偵審到執行│ 林志潔 臺灣反洗錢國際合作研究│楊進興 經濟刑法—全球化的犯罪抗制│馬躍中 更多相關圖書論著請至【刑事法專區】 影音推薦 洗錢犯罪構成要件與沒收規定│蕭宏宜、許恒達、薛智仁 洗錢防制與公司治理長（公司秘書）│蔡佩玲、錢淑賢、孫佩儀、馬國柱 兆豐案與美國反洗錢法│許永欽 不法利得之剝奪│王士帆、連孟琦、陳重言 更多相關影音請至【刑事法專區】 上一篇新洗錢防制法下之洗錢防制態樣及貿易洗錢之探討-與談人:林家宏副董事長 0 元照讀書館 最新影音 新書閱讀 優惠活動 ?