關於詢問外匯經紀商是否為詐騙公司/黑平台?該如何識別?
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二.來信疑問解答:查詢這間公司到底是否為詐騙的方法
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2022年4月8日2022年5月17日
匯有前途
最近讀者來信詢問投資的「外匯平台是否為黑平台?」,「外匯經紀商是否為詐騙公司?該如何判斷?」,「想協助查詢此交易商是否為合法?」等問題較多!
很多新手投資人因為剛接觸這種線上交易,所以無法判定所謂的“外匯平台”是非與真假。
三年間,筆者協助投資人查詢的網站有幾十個,如今回頭再查看,幾乎所有被諮詢過的網站都關閉了或者變成了賭博、色情網站!顯然都是詐騙平台!
由於詐騙集團會在短期內復制大量外匯、加密貨幣等金融投資類的詐騙網站,需要投資人自己有識別網路詐騙的能力。
因為是網路詐騙,無法申訴,即便報警,資金也很難找回!
鑑於針對台灣投資人的網路詐騙較多,這篇文章將以具體事例,給大家介紹識別外匯詐騙網站的方法,以及無牌外匯平台和合規外匯平台的特徵差別!
文章目錄
一.讀者來信:幫忙查詢外匯交易商是否為詐騙平台?
二.來信疑問解答:查詢這間公司到底是否為詐騙的方法
三.外匯/加密貨幣詐騙網站的特徵
四.多國監管,安全且有規模的外匯交易商推薦
一.讀者來信:幫忙查詢外匯交易商是否為詐騙平台?
以下為讀者來信,對於所使用的外匯平台的疑問!重點是代操盤、台灣合法公司、保本保息!
fxtw168您好,
因為朋友近期投資了大筆金錢到一家號稱可以代操外匯的公司,公司名稱是globalfinancialcompany;
號稱是在臺合法的公司,旗下還有四間子公司,分別為××建設、××資訊、××物業及×××,但查詢不到什麼有用的資訊,公司的代表人董事等人都不是相同的人,但老闆號稱自己負責這五間公司的所有重要決策,但辦公室地點基隆路的小商辦內,所謂的月薪50萬的操盤手都是在家上班。
另外在公司網站看到有一個HMTgroup也是關係企業,我在網站上搜尋到外匯天眼說是沒有有效監管資訊,不知道還有什麼方式可以查詢這間公司到底是否為詐騙。
經瞭解,他們簽的合約都是電子合約,會向投資人收取身分證及護照,說是要在澳大利亞銀行開立信託專戶使用,信託專戶的管理費會由公司吸收,投資的款項都會放在信託專戶管理。
販售的外匯六年期產品保本保息,年息固定8.4%,每月配0.7%息,產品本身還有再保險不用擔心會血本無歸,也會引薦台灣各大銀行的業務協助辦理信用貸款,聽起來就非常像詐騙但是又不曉得該從哪裡著手查證據,周遭越來越多人透過朋友介紹一起投資,想請您協助提供一些建議,謝謝。
公司的網站如下:
http://www.hmtgroupfx.com/about
https://www.globalfinancialco.com/
二.來信疑問解答:查詢這間公司到底是否為詐騙的方法
目前,詐騙集團的手法很多,通常用「套牌」的方式來行騙。
套牌指的是冒充其他券商的名義來行騙。
對新人來說,可能很難辨別真假!
判斷一家外匯平台是否為詐騙網站的方式有很多,最簡單的方法就是查看其監管牌照。
除此之外,還可以透過網站域名的註冊訊息、網站內容和金融監管的基本常識來判定!
判定外匯詐騙平台的方式有哪些?
1.查看他們的是否有任何國家的金融監管牌照,比如英國FCA,澳大利亞ASIC,香港證監會SFC等。
合規券商公司,都會在監管機構網站上有註冊和許可的業務範圍。
參考:如何查詢外匯交易商是否持有英國FCA監管牌照?
參考:如何查詢外匯經紀商是否持有澳大利亞ASIC監管牌照?
2.如果是台灣合法公司,有金管會監管嗎?可以聯絡金管會確認其資質;
3.如果是香港合法公司,有香港證監會的監管嗎?可以聯絡香港SFC確認其資質;
4.可以諮詢其四間子公司,是否他們有代操外匯的業務。
因為子公司是台灣的公司,可能被盜用其名義!而且子公司的業務是建設、物業和餐飲、很難想像能和代操外匯等金融業務有關聯!
個人認為99.9%是詐騙網站。
理由如下:
1.代操外匯肯定是違法,合規券商是禁止代操的!
2.網站上沒看到沒有寫辦公室的地址和電話,也沒有外匯券商平台的任何監管資訊,屬於無證經營!
3.其網站公告顯示,「HMTGroupPtyLimited2008年成立,2016年與GlobalFinancialcompanyLimited品牌整合」
但我用whois.com查詢到,其網域都是在2021-04-28日註冊的,而且是私人名義註冊,難道不可疑嗎?
參考:如何快速識破外匯詐騙黑平台騙局?這幾招可輕鬆破解外匯保證金詐騙
4.hmtgroupfx.com網站上的公告訊息是一年前的,而且資訊內容很少(公告的時間只有2021年4月),猜測是沒抽時間管理,符合詐騙網站的特徵。
可以查看持牌合規的外匯交易商網站,都有大量和及時更新的財經和教學資訊!
5.我在台灣公司網查到,台灣的確有一間公司的英文名稱是HMTGROUPPTYLIMITED,但其營業範圍並不包含外匯保證金和代操業務!
而且,在澳洲和香港都有同樣名稱的公司。
而這間公司在其企業介紹中沒有顯示公司地址在哪裡!
綜上所述,基本可以確定是網路詐騙,或者是無證經營!可能根本就不存在這間公司。
此類外匯詐騙套路太多了,如果感覺可疑,應該及時停損!!
三.外匯詐騙網站的特徵:
1.網站內容粗糙爛製
詐騙網站一般內容很少,不會持續更新。
也不會花時間和金錢來豐富網站的內容,所以一般都是內容粗糙爛製。
大多幾個月就會關掉一個網站後,再開新網站繼續騙。
大家可以參考IG,ThinkMarkets,OANDA等全球各大合規外匯券商網站,都有高質量的設計和豐富的教學內容和財經資訊。
2.網域註冊名義人是私人,註冊時間短
大部分持牌券商的網站用whois查詢都顯示註冊人為券商的企業名稱。
如果是私人註冊,基本都是詐騙。
可以查看IG.com,ThinkMarkets,OANDA等知名外匯平台網域,都是公司名稱。
網域註冊時間只有幾個月或者1年因內的要注意,詐騙網站的網域一般只會用幾個月就換。
另外,最近使用服務商DomainsByProxy.com的詐騙網站較多,DomainsByProxy,LLC伺服器服務商以保護客戶隱私當招牌,用whois難以追查註冊人的訊息,很多賭博、色情網站也都用這間服務商,DomainsByProxy.com目前成了詐騙網站的避風港。
既然是公開來做生意,為何要遮遮掩掩?所以,詐騙網站不會顯示其企業的註冊人訊息。
根據筆者統計,最近7成以上的詐騙網站都是用DomainsByProxy.com的伺服器,GoDaddy.com作域名商。
詐騙網站如下:
hmtgroupfx.com
jiasheng-twtw.com
skyraise.info
drcfx.com
federatd.com
3.券商訊息含糊不清
詐騙網站會把其公司名稱、辦公室地址電話、監管牌照等寫的含糊不清,因為他們根本沒有牌照,一查便知。
4.匯款給私人賬號
匯款給私人賬號的肯定是詐騙。
合法的外匯交易商提供的都是券商公司賬號,可以在監管機構網站查詢到券商詳細!
對於詐騙平台,匯款之後無法追回!背後都是專業詐騙集團,不是券商!他們會復制出很多這樣的網站!
5.提領時要先額外繳費
提領時要先額外繳費,(比如被要求繳納30%所得稅)。
那肯定是詐騙。
一般小額可能給出金,但提領大金額時不與撥款甚至直接封鎖帳號。
6.代操盤,保本收益
號稱能“代操盤,保本收益”不是詐騙就是黑平台。
因為受監管的外匯交易商是禁止代操盤的,更不會有保本收益這一說法。
挑選安全可靠的外匯平台,除了監管牌照等安全性問題之外,交易成本、交易產品、交易軟體、槓桿彈性、中文客服等。
雖然每個人的看法都有所不同,不過離不開這幾個重點!
如果大家對你使用的券商有疑問,都可以來信諮詢,一般24小時內回复!Thanks!
四.多國監管,安全且有規模的外匯交易商推薦
筆者整理的全球有規模的持牌外匯交易商清單,也是台灣人常用的主流券商。
對外匯、黃金和原油點差做了交易成本的比較,以及各大外匯平台的特色及優缺點介紹!
排名評價重點,除了監管牌照和券商規模之外,還要看是否注重台灣市場並提供相關服務(比如:有沒有中文客服,相關的中文教育資源,台幣出入金是否方便等)!
外匯交易商
監管牌照
特色及優缺點介紹
點差費用
交易平台
1/IG.com
英國FCA、美國NFA、澳洲ASIC、日本JFSA
45年老牌,英國上市規模最大,監管最齊全17000種交易產品,低點差
歐美0.6黃金2.5原油3.0
MT4,IG網頁版專屬平台
2/OANDA
美國NFA、英國FCA、澳洲ASIC
25年信譽品牌,OANDAlab獨家掛單持倉數據,豐富的分析工具和外匯保證金教學資訊
歐美1.0黃金3.0原油3.0
MT4/MT5專屬平台
3/Thinkmarkets
英國FCA、澳大利亞ASIC、日本JFSA、南非FSB
四大強國監管,100萬美元保險訂單執行速度快,交易成本低槓桿彈性大,中文客服對應及時
歐美0.8黃金2.5原油3.0
MT4/MT5,專屬平台
4/Pepperstone
英國FCA、澳洲ASIC
澳洲四大外匯交易商之一ECN撮合成交模式主打低傭金、有競爭力的點差
歐美1.2黃金3.0原油3.0
MT4,MT5,cTrader
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IG.com(45年曆史,規模最大)
OANDA(限初次入金,50%入金獎勵)
Pepperstone(全球十大外匯交易商)
XM(30美元開戶贈金)
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