外匯詐騙老千請投資謹慎- 黃金討論區

... 香港天機金融Value AI Limted valueai.com.hk,香港雅盛集團 Everestco ... blessex-pro.com,HB Trading HB Capital Market hongbotrad.com,EDDID ... 回討論列表 全部 閒聊 股市 黃金 原油 期權 外匯 基金 詢價收購 分析 排行榜 公告 外匯詐騙老千請投資謹慎 Kk3069 樓主・ 2020-07-0817:22:34 IP：110.26.351a.28cb 複製此樓網址 將『Kk3069』加入黑名單 回覆 讚3 收藏 ney 2樓・ 2020-07-0820:51:46 IP：203.121.58de.2067 複製此樓網址 將『ney』加入黑名單 回覆Kk3069：... 中國公安警示：你把對方當“老婆”，對方把你當隻“豬”　　把詐騙受害人叫“豬”從陌生人到私加好友——找豬從無話可說到無話不說——餵豬跟你的聊天工具——豬食槽一套培養感情的劇本——豬飼料從普通聊天到教你「投資理財」——養豬讓你從存有積蓄到傾家蕩產——殺豬這種披著愛情外衣用甜言蜜語進行詐騙的騙術就叫做「殺豬盤」！警方為你揭穿“殺豬盤”詐騙套路第一步：取得信任詐騙分子在各大交友APP或Facebook尋找詐騙目標，通過LINE、微信等社交軟體廣泛地結識受害人，然後與受害人頻繁聊天，交心交底，噓寒問暖，取得受害人的信任。

第二步：慫恿投資詐騙分子通過透露自己的投資理財收益，引起受害人注意。

然後開始引導受害人在他們自製的平台進行投資、博彩、理財。

大多數人就會試著小額投入，騙子會通過後台操作，讓受害人小賺幾筆。

第三步：大量投入等受害人嘗到投資甜頭後，詐騙分子會聲稱只要跟著他投資穩賺不賠，這時，受害人就完全信任他，並繼續往平台裡大量投入。

第四步：無法提現等到受害人投入大量金額後，看到平台金額並未增加，準備將裡面的金額提現，發現提不出來。

第五步：銷聲匿跡當受害人想再與對方進行交涉時，騙子已經聯繫不上。

等到受害人悄然大悟時，發現自己已經上當受騙，鈔票也已經進入騙子的口袋。

預防“殺豬盤”詐騙警察溫馨提醒1．網路世界是虛擬的，對方是“白富美”“高富帥”“魑魅魍魎”很難甄別，望廣大市民樹立正確的婚戀觀。

2．接到自稱是“投資專家”、“投資平台工作人員”等加好友拉你進入股票、虛擬貨幣等平台轉帳投資的均是詐騙。

3．網路博彩涉嫌違法犯罪。

請廣大市民保持清醒頭腦，“牛市”“微投入高收入”都是犯罪分子設計好的騙局，“炒股群”“虛擬貨幣投資群”群內除了被害人，其他全都是詐騙分子。

任憑詐騙千萬變，莫貪便宜不吃虧，預防“殺豬盤”詐騙，謹記“不信”“不貪”“不轉”， 如遇此類詐騙警情，儘快向警察機關報案!詐騙黑平台警示：香港益華證券yikwah.com.hk,香港亨通金銀hkhangtung.com,香港恆業財富hycf.hk,香港匯中信金融hkhzshun.com,香港宇博證券yubo.hk,香港恒基財富goldhangkei.com,香港華晟財富goldwahsing.com,香港恒潤財富hangrunwealth.com,香港恒達財富hangdawealth.com,亞克斯國際投資yks-hk.com,奥索OTSOotsogroup.com,LegiEX Globallegiex.com,KBI Globalkbigll.com,VSH Forex vansihofx.com,FindeX富得世findex.win,ALGOCIPHER DECENTRALIZEDEXCHANGE(ACDEX)阿格斯交易所acdex.io,香港亞匯國際yhgjhk.hk,HUIZHONbestzhfx.com,Rockfort Markets rockfortmarkets.com  rockfortpro.com,香港天機金融ValueAILimtedvalueai.com.hk,香港雅盛集團 EverestcoGroupeverestco.com,AunoFX 奧諾有限公司  aunofx.hk ,RIMreset-invest.com,港融匯財富管理 gangronghui.hk,恒勤財富 hkhengqin.com,華擎財富 hkupfortune.com,Elita InvestGlobal簡稱EIG  eig-forex.com,Bitoken数字资产交易所 bitoken.cc, 回覆 讚1 收藏 ney 3樓・ 2020-07-0820:52:26 IP：203.121.58de.2067 複製此樓網址 將『ney』加入黑名單 回覆Kk3069：... 香港成洗錢天堂今年前5月詐騙台灣逾7億近年詐騙案件圖2020-06-1105:30:00〔自由時報記者姚岳宏／台北報導〕從去年中國操控港府強推送中條例到今年推國安法令，造成香港持續動盪，台灣與港警過往的合作打擊犯罪機制，也因此遇到障礙，導致香港成為詐騙集團的洗錢天堂。

據統計，僅今年一至五月，台灣至少已有七億多元詐騙受害款流往香港，刑事局長黃明昭特別寫信給香港新任警務處長鄧炳強，希望台港重啟以往「護耆」、「淨朋」專案等合作辦案模式，港府僅回以「案件尚偵辦中」，尚未明確回應是否同步合作查捕詐團。

台港打擊犯罪機制港方去年起推託我方指出，香港金融機構管制寬鬆，許多假交友詐騙案的被害人，多被要求匯款至港，刑事局希望港警除攔阻贓款、列警示帳戶外，也能協助追查金流；但港警僅提供匯款帳戶的申登人資料，其他包括金流及查處情形，均稱基於司法權限無法提供，導致台灣警方追查困難。

過往礙於中國壓力，台港從未簽署司法互助協定，但我刑事局與香港警務處一直有默契，遇跨國案件在地域上與台港相關時多能情資交換，甚至適合個案還能交換司法文書及證物，以互惠為重要原則。

唯從去年開始，港方態度逐漸模糊，許多過去可做的事，常以法令不允等由推託，導致從台灣匯至香港的詐騙件數及金額直線上升，從大前年二九六件六億多元、前年四六○件九億多元，到去年五六四件十三億多元；今年一至五月假交友等詐騙案二二六件，匯港金額更高達七億兩千多萬元。

我盼重啟合作辦案港府回應很冷淡黃明昭三月間親自寫信給鄧炳強，盼重啟專案合作打詐機制，除情資交換，還互相提供罪證資料。

據悉，港方雖有初步回應，但稱「案件尚偵辦中」，且僅止於協助攔阻匯款，共攔阻十二件、一千一百多萬元，佔比很低，距合作打擊詐團還很遙遠；至於港警幾年來協助攔阻詐案有四十三件，追回七千多萬元。

台港警方過去曾合作執行「護耆」專案、「淨朋」專案掃蕩詐團，合作查捕五十三名台、港、中嫌犯，兩專案詐騙金額高達十億多元。

回覆 讚1 收藏 ney 4樓・ 2020-07-0820:53:53 IP：203.121.58de.2067 複製此樓網址 將『ney』加入黑名單 回覆Kk3069：... 比特幣詐騙日益猖狂，金管會急發三示警比特幣詐騙案件愈來愈多，近期美國律師事務所對多家虛擬資產業者提出集體訴訟，而經由運用區塊鏈、虛擬資產吸金詐騙案件之報導亦多有所聞，金管會再三提出警告。

金管會指出，金管會在2017年12月19日及2018年6月22日陸續發布新聞稿提醒社會大眾注意虛擬資產相關風險，2020年7月6日再度發出三示警。

一、虛擬資產價格波動大，投資風險高，社會大眾從事相關交易前，應充分瞭解其運作模式，務必審慎評估可能產生的風險。

二、虛擬資產非屬貨幣，對於藉虛擬資產從事的相關行為，如有涉及刑法、銀行法等有關詐欺、違法吸金等相關法令，係屬刑事犯罪。

另虛擬資產如為證券交易法第6條規定之有價證券，未依證券交易法相關規定在國內對非特定人從事募集、發行或提供買賣、交易等服務，則可能涉有違反證券交易法規定，而應負相關刑事責任。

三、至於個案情況是否涉及刑法、銀行法及證券交易法等刑事責任，其具體行為事實，由司法機關認定處理。

2020年6月中，台灣才剛發生一起以「區塊鏈加虛擬貨幣」為名義的詐騙案件，詐騙份子以「加密貨幣去中心化、交易可追蹤、本金隨進隨出」等話術，在台灣吸金超過9億元。

接著，又發生一名28歲高職生劉女為首的詐騙案，以網路投資比特幣手法詐騙，被害人上鉤後又被騙走存摺及身分證辦人頭手機，藉此續騙更多人，遭詐總計高達近958萬元，虛擬幣詐騙手法推層出新、層出不窮。

金管會示警: 非法業者招攬外幣保證金 投資人求償無門境外假投資黑平台很多，請大家小心!經查香港詐騙集團已行騙10多年，近年來中國詐騙集團也向其學習此騙術，它會偽裝香港、美、英、澳、紐、加、星、馬紹爾群島等公司，在Facebook與交友APP上假交友，假美女帥哥盜圖照片、編造假白富美、高富帥故事、誘騙你進假投資平台，只要騙你不斷入金。

在台灣有群益期貨、元大期貨、KGI凱基期貨等3家金融公司，台灣金管會核可有監管的合法3間公司，看得見，信得過，別只為了逃稅去香港境外被騙錢，真的划不來，香港與中國與台灣都司法不互助的，讓你投訴無門，請一定要報案，自救!讓可惡的詐騙集團繩之於法!切記!請大家勿色!勿貪!假投資黑平台網路詐騙新聞報導集錦-香港倫敦金  黃金  比特幣  外匯  博奕  殺豬盤詐騙 回覆 回覆 讚2 收藏 lxh20052LI 5樓・ 2020-07-0903:05:37 IP：83.220.e62a.e0f0 複製此樓網址 將『lxh20052LI』加入黑名單 回覆ney：中國公安警示：你把對方當“老婆”，對方把... 在莫斯科和圣彼得堡脸书上也出現了大量上面用的騙局！居我知道圣彼得堡的一个中年男子被騙6万美元！大家还是多注意！由其莫生漂亮女子！或帅哥主动加你！請注意了！ 回覆 讚3 收藏 lxh20052LI 6樓・ 2020-07-0903:06:51 IP：83.220.e62a.e0f0 複製此樓網址 將『lxh20052LI』加入黑名單 回覆ney：中國公安警示：你把對方當“老婆”，對方把... 在莫斯科和圣彼得堡脸书上也出現了大量上面用的騙局！居我知道圣彼得堡的一个中年男子被騙6万美元！大家还是多注意！由其莫生漂亮女子！或帅哥主动加你！請注意了！ 回覆 讚2 收藏 lxh20052LI 7樓・ 2020-07-0903:13:32 IP：83.220.e62a.e0f0 複製此樓網址 將『lxh20052LI』加入黑名單 回覆lxh20052LI：在莫斯科和圣彼得堡脸书上也出現了大量上面... 我自己在脸書上就碰到有三个女的這樣的！她們推荐的交易所网站：1. http://Www.vansihofx.com2. https://user.bcpgroupltd.com/signup/index3. http://a.hkaisfx.com/zh-cn/我一查！真吓人！請大家注意了！ 回覆 讚2 收藏 ney 8樓・ 2020-07-0909:46:00 IP：118.163.cda4.52b0 複製此樓網址 將『ney』加入黑名單 回覆lxh20052LI：我自己在脸書上就碰到有三个女的這樣的！她... 教大家如何快速識破假投資交易平台，可以利用全球WHOIS網站 https://www.whois365.com/ ，查詢網址註冊起始日期，查詢 VSHMarkets的網址  https://www.vansihofx.com/ ，資料馬上就秀出來， https://whois365.com/tw/domain/www.vansihofx.com ,CreationDate: 2019-07-08。

查詢網址註冊起始日期，查詢 BcpgroupltdPTYLTD的網址  https://www.bcpgroupltd.com/ ，資料馬上就秀出來， https://whois365.com/tw/domain/www.bcpgroupltd.com  ,CreationDate: 2020-03-23。

查詢網址註冊起始日期，查詢 AISITESERVICESLIMITED的網址  https://www.hkaisfx.com/，資料馬上就秀出來， https://whois365.com/tw/domain/www.hkaisfx.com  ,CreationDate: 2020-03-13。

這些網站都建立時間近，很明顯是典型的假交友假投資詐騙黑平台，外匯天眼也查無監管資料。

請大家勿貪!勿色!投資穩賺都是詐騙!這是「假交友結合假投資」詐騙手法，被害人匯款和看到的營利全是作假，也提醒大家謹慎交友，要投資「見面再談，匯錢免談」。

網路交友風險多，請大家小心!經研究香港詐騙集團已搞這類詐騙有15年以上歷史，近10年來中國詐騙集團已將此詐術發揚光大。

其早已鎖定利用Facebook與交友APP等社交軟體釣色豬，用美女帥哥盜圖勾引色豬，再偽裝成白富美、高富帥形像跟你培養感情，以贏得你的好感，同時通過與你聊天、分享理財經驗等方式取得你信任，甚至發展為男女朋友，再伺機“引導”你投資黃金、比特幣等大盤，通過後台操縱資料走勢等方式使被害人“入金”虧損，進而騙取錢財，實施 “殺豬盤”詐騙犯罪。

詐騙集團通過後台控制資料走勢，先讓受害嘗到甜頭後，誘使受害人加大投資力度，並套取受害人帳戶的資金，在整個“投資”的過程中，受害者跳進了犯罪團夥提前設置好的陷阱。

“殺豬盤”電信詐騙過程中，造成財產損失的最大原因，在於這些受害者抵制不住騙子的誘惑。

基本上你會受騙，進入網路交友軟體就已心中有色念，看到美女帥哥照片更是勾起你心中的色念，進而騙你說他因投資該平台賺了一筆大錢，勾起你心中的貪念。

切勿執迷不悟、鬼迷心竅。

請大家勿貪!色既是空、空既是色。

切勿貪嗔癡!下列文章內有微信號!希望我的努力能救到你!受害人真的很多!假交友假投資殺豬盤詐騙新聞集錦-香港倫敦金 黃金 比特幣 區塊鏈 博奕 外匯 回覆 讚1 收藏 AG 9樓・ 2020-07-0910:14:42 IP：49.214.8e0f.6fb3 複製此樓網址 將『AG』加入黑名單 回覆lxh20052LI：在莫斯科和圣彼得堡脸书上也出現了大量上面... https://www.goldlegend.com/thread/8622#請大量廣發內容 都是詐騙子和手段 回覆 讚0 收藏 外匯小精靈 10樓・ 2020-07-0912:15:52 IP：101.10.5ad7.f74b 複製此樓網址 將『外匯小精靈』加入黑名單 回覆Kk3069：... 詐騙手法層出不窮，教大家簡單分辨詐騙！老話一句，覺得奇怪或懷疑的，就不要碰！ 回覆 讚0 收藏 ney 11樓・ 2020-07-1523:30:00 IP：203.121.58de.2067 複製此樓網址 將『ney』加入黑名單 回覆AG：https://www.goldlege... Elita InvestGlobal簡稱EIG  eig-forex.com,Bitoken数字资产交易所 bitoken.cc,VSH Marketsvansihofx.com,BcpgroupltdPTYLTDbcpgroupltd.com,AISITESERVICES LIMITEDhkaisfx.com,BTCCOIN.CC,奧林巴斯金融集團 OlympusFx olympusfx.com ,AUSFOREX澳汇ausforex.asia ausforex.com,GOLD8INSTITUTEgold8institute.com,VTBITvtbit.com,ThinkMarkets智匯 thinkmarkets.com,香港永安環球市場有限公司WingOnGlobal MarketsLtdwingon-global.com,新永安国际金融控股有限公司是永安期货股份有限公司 yafco.com.hk, 回覆 讚0 收藏 阿湯 12樓・ 2020-07-1610:07:19 IP：122.215.3563.f3b3 複製此樓網址 將『阿湯』加入黑名單 回覆Kk3069：... 我也被騙過！只能說自己沒做好功課！香港倫敦金、外匯詐騙案都是詐騙集團有計劃操作的，被騙了基本無法挽回！詐騙集團會在很短的時間內復制出無數個投資網站平台！防不勝防！在選平台的時候必須做好功課，查「網站域名註冊資訊+監管機構網站」，基本就能查出來是不是騙子平台了！這裡有防騙查詢方法---------------------------------------------------------https://www.fxtw168.com/news/pojie/不要再被美女迷惑受騙了，背後可能是扣腳大漢，都是專業詐騙犯！另外，昨天金管局判定etoro違法！ 回覆 讚0 收藏 ney 13樓・ 2020-07-1610:57:29 IP：114.136.9237.b144 複製此樓網址 將『ney』加入黑名單 回覆阿湯：我也被騙過！只能說自己沒做好功課！香港倫... 金管會認定eToro交易平台違法已移送檢調近年eToro(e投睿)交易平台盛行，金管會今表示，eToro不是我國合法的證券期貨業者，依法不得在我國境內經營證券期貨相關業務，去年已經移送檢調，呼籲投資人不要參與投資。

金管會證期局表示，今年來有發現eToro(e投睿)交易平台，利用行銷吸引國人投資外國股票等金融商品，去年11月29日金管會就有發布警訊，該平台不是我國的合法證券期貨業者，依法不得在我國境內經營證券期貨相關業務，因此去年就已經蒐集相關事證後移送檢調，將由檢調認定是否違反期貨、證券或投信投顧刑責。

是否已有民眾被外國非法平台詐騙？證期局表示，目前收到的檢舉，皆是民眾來信詢問該平台是否合法，還沒有收到民眾檢舉自己有被詐騙。

根據證期局統計，今年上半年已移送非法平台達55件，國內、外的非法平台皆有，其中涉及非法期貨有41件、投信投顧有13件、證券有1件；去年整年共移送98家，證券共7家、期貨56家、投信投顧35家。

證期局表示，依照證交法非法經營證券業可處兩年以下有期徒刑、180萬以下罰金；另依期交法非法經營期貨可處7年以下有期徒刑、300萬以下罰金；投信投顧法非法經營則可處5年以下有期徒刑、100萬至5000萬罰金。

但eToro號稱有英國FCA監管證照，證期局表示，eToro沒有拿到台灣的業務許可，就是不能接受台灣投資人的錢，該平台的網頁是用華文且是繁體中文，就是有針對台灣人做銷售。

據悉，eToro全球註冊用戶已突破1300萬人，台灣用戶在亞太地區佔比達13%，顯示其在台灣有許多投資人參與。

詐騙黑平台警示：XGLOBALMarkets xglobalmarkets.com, 回覆 讚0 收藏 ney 14樓・ 2020-07-1611:20:20 IP：114.136.9237.b144 複製此樓網址 將『ney』加入黑名單 回覆AG：https://www.goldlege... 金管會呼籲投資人勿透過未經金管會核准之交易平台投資外國有價證券等金融商品2020-07-14非我國合法之證券期貨業者，依法不得在我國境內從事證券期貨相關業務，鑒於國際跨境詐騙手法多元，境外交易平台透過網路社群媒體頻繁行銷，金融監督管理委員會(下稱金管會)提醒投資人，如要從事外國有價證券等金融商品之投資，應透過合法之金融機構進行交易以確保權益，以免發生交易糾紛時，無法獲得保障。

金管會網站已設置合法金融業網站連結，投資人可查詢經金管會核准之金融機構，另亦可參考金管會督導證券商公會於其網站設置之「國際投資警訊」專區，查詢國際證券管理機構組織（IOSCO）及金管會發布有關未經核准辦理證券期貨業務之公司名稱及涉有詐騙或吸金行為之警訊，以維護自身權益，避免受騙。

邇來eToro(e投睿)交易平台行銷吸引國人投資外國有價證券等金融商品，金管會已於108年11月29日發布警訊提醒投資人，eToro(e投睿)非我國合法之證券期貨業者，依法不得在我國境內經營證券期貨相關業務；另外國業者如在我國非法經營證券期貨業務，將涉有證券交易法第175條第1項、期貨交易法第112條第5項第3款及第5款、證券投資信託及顧問法第107條第1款之刑事責任，金管會將依法移請檢調單位偵辦。

聯絡單位：證券期貨局證券商管理組聯絡電話：2774-7286如有任何疑問，請來信：本會民意信箱 回覆 讚0 收藏 ney 15樓・ 2020-07-2416:57:52 IP：118.163.cda4.52b0 複製此樓網址 將『ney』加入黑名單 回覆Kk3069：... 比特幣詐騙日益猖狂，金管會急發三示警比特幣詐騙案件愈來愈多，近期美國律師事務所對多家虛擬資產業者提出集體訴訟，而經由運用區塊鏈、虛擬資產吸金詐騙案件之報導亦多有所聞，金管會再三提出警告。

金管會指出，金管會在2017年12月19日及2018年6月22日陸續發布新聞稿提醒社會大眾注意虛擬資產相關風險，2020年7月6日再度發出三示警。

一、虛擬資產價格波動大，投資風險高，社會大眾從事相關交易前，應充分瞭解其運作模式，務必審慎評估可能產生的風險。

二、虛擬資產非屬貨幣，對於藉虛擬資產從事的相關行為，如有涉及刑法、銀行法等有關詐欺、違法吸金等相關法令，係屬刑事犯罪。

另虛擬資產如為證券交易法第6條規定之有價證券，未依證券交易法相關規定在國內對非特定人從事募集、發行或提供買賣、交易等服務，則可能涉有違反證券交易法規定，而應負相關刑事責任。

三、至於個案情況是否涉及刑法、銀行法及證券交易法等刑事責任，其具體行為事實，由司法機關認定處理。

2020年6月中，台灣才剛發生一起以「區塊鏈加虛擬貨幣」為名義的詐騙案件，詐騙份子以「加密貨幣去中心化、交易可追蹤、本金隨進隨出」等話術，在台灣吸金超過9億元。

接著，又發生一名28歲高職生劉女為首的詐騙案，以網路投資比特幣手法詐騙，被害人上鉤後又被騙走存摺及身分證辦人頭手機，藉此續騙更多人，遭詐總計高達近958萬元，虛擬幣詐騙手法推層出新、層出不窮。

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