洗錢防制查詢
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- 2洗錢防制專區 - 兆豐銀行
洗錢防制法106年6月28日施行,提供人頭帳戶或擔任車手,均可能構成洗錢罪,可處6個月以上有期徒刑。 · 金融機構落實開戶及交易之客戶審查程序,多一份關心,多一些瞭解, ...
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2.資恐防制法之證券商實務問答集 · 3.資恐防制法之投信投顧事業實務問答集 ... 8.農會漁會信用部防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集─農漁會信用部篇.
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﹝1﹞ 本法所稱洗錢,指下列行為: 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或使他人逃避刑事追訴,而移轉或變更特定犯罪所得。 二 ...
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A:我國106年6月28日施行之洗錢防制法第2條有. 關洗錢的定義,凡是「意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得. 來源,或使他人逃避刑事追訴,而移轉或變更特定犯. 罪所得。