108年第6次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題答案
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108年第6次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題@ chin0772的部落格注意:本試卷六張12頁共80題,每題1.25分,限用2B鉛筆在「答案卡」上作答。
本試卷試題分為60題單選選擇題及20題複選題 ...108年度防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗公告事項- 最新消息- 犯防 ...1.洗錢者將犯罪所得分成多筆多樣的小額交易,例如定期存款、黃金存摺等方式分多日、多次,到多家銀行,用多個帳戶交易,此種行為屬於洗錢的哪一個階段? (A)處置 (B)多層化 ...財團法人保險事業發展中心簡易登入網歷屆試題, 107年11月3日-1. 試題─ 防制洗錢與打擊資恐法令及實務 · 107年11月3日-2. 解答─ 防制洗錢與打擊資恐法令及實務(107/11/9修正) · 108年9月7日-1.防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗考古題完整相關資訊| 星星公主 ...證照測驗-歷屆試題- 台灣金融研訓院僅提供筆試測驗近三期試題作為參考;各類歷屆試題及解答,係以測驗當時所適用... 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗, 108年第1次 ...防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗108年第4次考古題-2021-06-19 ...防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗108年第4次考古題相關資訊,108年度防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗公告事項- 最新消息- 犯防...1.洗錢者將犯罪所得分成多筆多樣的小額 ...歷屆試題| 台灣金融研訓院僅提供筆試測驗近三期試題作為參考;各類歷屆試題及解答,係以測驗當時所適用法規為準。
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六、對防制洗錢與打擊資助恐怖主義之相關法規與領域有興趣者。
肆、109 年預訂辦理 ...99 - ( )中華民國證券暨期貨市場發展基金會辦理108 年第2 次防制 ...(財)中華民國證券暨期貨市場發展基金會辦理108年第2次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務請填應試號碼:______ 注意: 本試卷二 ...
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2.2.為確保在主管機關提出要求時可以立即提供,防制洗錢金融行動工作組織(FATF)建議金融機構應將所有國內外的交易紀錄保存幾年? (A)至少一年 (B)至少三年 (C)至少五年 (D) ...
- 5防制洗錢與打擊資恐 - 首頁
19 下列何者為金融機構防制洗錢辦法第3 條第7 款第3 目規定,得豁免辨識實質受益人? (A)大方儲蓄互助社 (B)財團法人互惠保險基金 (C)友情薩摩亞群島公司 (D) ...