洗錢防制法2021
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法務部調查局洗錢防制處資恐防制法公告制裁名單(以下名單連結聯合國各該制裁委員會專頁). ○資恐防制法第五條第一項法定制裁名單. 第1267/1989/2253號決議制裁名單(110年6月17日更新) ... | 洗錢防制處 - 法務部調查局資恐防制法公告制裁名單(以下名單連結聯合國各該制裁委員會專頁). ○資恐防制法第五條第一項 ... 有最新制裁名單email通知我([email protected]). 金融制裁名單示意圖 ... | 洗錢防制法-全國法規資料庫本法所稱特定犯罪,指下列各款之罪: 一、最輕本刑為六月以上有期徒刑以上之刑之罪。
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- 1常見問題| 台灣金融研訓院
由聯合主辦機構所核發合格證明,其有效期限為測驗日起3年內有效,有效期間內,參加經金管會認定機構所舉辦之防制洗錢與打擊資恐教育訓練課程達18小時,持認定機構所發之 ...
- 2考試名稱:110年第二次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗
(四), 農會、漁會之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員、信用部及其分部督導主管。 (五), 依洗錢防制法指定之非金融事業或人員. (六), 對防制洗錢與打擊資助恐怖 ...
- 3法條內容 - 銀行局
取得本會認定機構舉辦之國內或國際防制洗錢及打擊資恐專業人員證照者。 ... 於下列期限內符合前款第二目資格條件: (1)銀行業防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員 ...
- 4防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗109 年第二次筆試應試說明簡章
依據「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制 ... 內完成繳費(至109年5月22日23:00止);期限過後,本中心概不受理該項測驗之報名 ...
- 5證券暨期貨法令判解查詢系統
三)取得金管會認定機構舉辦之國內或國際防制洗錢及打擊資恐專業人員證照者。 ... 二)於下列期限內符合前款第二目資格條件: 1.防制洗錢及打擊資恐專責人員、專責主管 ...